26uuu成人影院 宇瞳光学: 对于宇瞳转债行将住手转股暨赎回前临了半个往改日的进击指示性公告
发布日期：2024-12-20 22:24 点击次数：183
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证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-158
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
对于宇瞳转债行将住手转股暨赎回前临了半个往改日
的进击指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真正、准确、齐备，莫得罪过纪录、
误导性讲授或紧要遗漏。
进击内容指示：
放抄本公告知道时，距离“宇瞳转债”住手转股仅剩临了半个往改日（即 2024 年
住手转股，剩余可转债将按照 100.18 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能靠近投资耗损。
处置要求的，不成将所握“宇瞳转债”调养为股票，特提请投资者暖和不成转股的风险。
终点指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东谈主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处置要求的，不成将所握“宇瞳转债”调养为股票，特提请投资者暖和不成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，终点提醒“宇瞳转债”握有东谈主预防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者预防投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，说合当前市集及公司本人情
况，经由综认为议，公司董事会决定期骗“宇瞳转债”的提前赎回权柄。现将“宇瞳转
债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于开心东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）开心注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58，875.03 万元。
刊行模样接受向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁灭优先配售
部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的模样进行，认购金额不及 60，000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 60，000.00 万元可调养公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等联系章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称“召募
诠释书”）的关系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调养公司债券转股价钱调整情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年法规性股票激发操办部分法规性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年法规性股票激发操办部分法规性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年法规性股票激发操办
部分法规性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年法规性股票激发操办部分法规性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上知道的
《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-063）。
凭据中国证监会对于可调养公司债券刊行的关系章程及《召募诠释书》的关系商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起凯旋。
会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募诠释书》联系条目，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起凯旋。
公司于 2024 年 7 月 4 日知道了《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股调整为 12.40 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起凯旋。
公司于 2024 年 7 月 25 日知道了《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股调整为 12.45 元/股，调整后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募诠释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可调养公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债
券：
①在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往改日中至少有 15 个往改日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调养公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调养公司债券票面总金
额；
i 为可调养公司债券曩昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整后的往改日按调整后的
转股价钱和收盘价钱谋略。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已餍足公司股票在职何相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实践日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩认握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”握有东谈主。
（三）赎回依次实时辰安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商模样
筹商部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
考虑电话：0769-89266655
考虑邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实践法规东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置东谈主员
在赎回条件餍足前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司 5%以上推动、董
事长张品光累计减握“宇瞳转债”485，900 张，期初握有“宇瞳转债”485，900 张，期
末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120，702 张，期
初握有“宇瞳转债”120，702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇
瞳转债”69，169 张，期初握有“宇瞳转债”69，169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30，980 张，期初握有“宇瞳转债”30，980
张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会布告、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债”
秋生累计减握“宇瞳转债”1，365 张，期初握有“宇瞳转债”1，365 张，期末握有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司握股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置东谈主员不存在走动
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
股禀报。具体转股操作建议债券握有东谈主在禀报前筹商开户证券公司。
位为 1 股；并吞往改日内屡次禀报转股的，将合并谋略转股数目。可转债握有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的关系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
