nt 动漫 紫光国微: 对于不向下修正“国微转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-12-20 23:29 点击次数：77
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证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-059
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露骨子的实在、准确和完满，莫得瑕玷
纪录、误导性答复或要紧遗漏。
十分教唆：
公司（以下简称“公司”）股票还是出当今陆续三十个往明天中至少有十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向
下修正条件。
使“国微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往明天起算的改日三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“国微转债”转股
价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决议。从 2025 年 3 月 18 日重新起算，若
再次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按影相干顺次试验审
议轨范，决定是否欺诈“国微转债”转股价钱向下修正的职权。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了
《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将相工作项公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公建树行了 1，500 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 15 亿元。经深圳证券来去所“深证上2021673 号”文欢喜，公司 15 亿元可
调遣公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
凭证相干顺次和《紫光国芯微电子股份有限公司公建树行可调遣公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021
年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。
“国微转债”的开动转股价钱为东说念主民币 137.78
元/股。
凭证公司 2021 年度鼓动大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配决议：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606，863，738 股为基数，向整体鼓动每 10 股派
，同期，以本钱公积金向整体鼓动每 10 股转增
股价钱作念相应息争，息争前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，息争后转
股价钱为 98.18 元/股，息争后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
成效。
凭证公司 2023 年度鼓动大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配决议：
以公司 2024 年 6 月 21 日总股本 849，620，545 股剔除已回购股份 6，396，000 股后
的 843，224，545 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 6.800000 元东说念主民币现款（含税）。
本次权益分拨按公司总股本折算的每股现款红利为 0.6748809 元/股。凭证可调遣
公司债券转股价钱息争的相干条件，“国微转债”的转股价钱作念相应息争，息争
前“国微转债”的转股价钱为 98.18 元/股，息争后转股价钱为 97.51 元/股，息争
后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日（除权除息日）起成效。
二、“国微转债”转股价钱向下修正条件
凭证《召募说明书》的顺次，“国微转债”转股价钱向下修正的条件如下：
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意陆续三十个往明天中至少
十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权忽视转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决，该决议须经出席会议的鼓动所捏表
决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有公司本次刊行的
可转债的鼓动应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十
个往明天公司股票来去均价和前一个往明天公司股票来去均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述陆续三十个往明天内发生过转股价钱息争的情形，则在转股价钱调
整日前的往明天按息争前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱息争日及之后
的往明天按息争后的转股价钱和收盘价钱盘算。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定
的上市公司信息显露媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起还原转股央求并实行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债捏有东说念主转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，
该类转股央求按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体说明
自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票存在陆续三十个来去
日中至少有十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 97.51 元/股
×85%=82.88 元/股）的情形，已触发《召募说明书》中顺次的“国微转债”转股
价钱向下修正的条件。
鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，概括探究现阶段情况，基于
对公司长久肃穆发展与内在价值的信心，为保重整体投资者的利益、明确投资者
预期，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了
《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不欺诈“国
微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往明天起算的改日三个月内（即
下修正条件，亦不忽视向下修正决议。下一触发“国微转债”转股价钱修正条件
的时辰从 2025 年 3 月 18 日重新起算，若再次触发“国微转债”转股价钱向下修
正条件，届时公司将按影相干顺次试验审议轨范，决定是否欺诈“国微转债”转
股价钱向下修正的职权。
四、备查文献
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
